美國扣押柬埔寨“詐騙園區”非法所得12.7萬枚比特幣 若成功沒收美國持有量馬上僅次於Strategy

美國司法部與財政部周二聯合公佈重大執法行動，正式起訴柬埔寨商人、太子集團（Prince Group）創辦人陳志，指其涉嫌組織電信詐騙、洗錢及強迫勞動等跨國犯罪。 美方同步扣押陳志非法所得的 127,271 枚比特幣，估值約 142 億美元，創下美國史上最大規模加密貨幣沒收紀錄。

“詐騙園區”利用加密貨幣走資

司法部長在聲明中表示，這起案件是美國政府“打擊跨國人口販運與網絡金融詐騙最具規模的行動之一”。

與此同時，財政部也採取同步製裁，宣布將太子集團列為“跨國犯罪集團”，凍結其在美資產，並禁止美國公民或機構與之交易。 任何違反者，都將面臨金融制裁及刑事處罰。

根據美方調查，陳誌及其高層涉嫌以太子集團為掩護，在柬埔寨建立多處所謂“詐騙園區”，強迫人口販運受害者從事“殺豬盤”騙局。 他們利用虛構的戀愛關係、投資建議等手法，誘騙美國及全球受害者投入資金，從中牟取數十億美元利潤。

文件指出，這些園區高度戒備，被鐵絲網包圍，工人遭受暴力與恐嚇。 陳志則通過政治人脈與復雜的加密貨幣交易體系隱藏資金流向。 美方稱，他利用巨額贓款購買名貴藝術品、私人飛機、豪華遊艇等奢侈品，甚至擁有一幅畢卡索畫作。

另一柬企遭制裁：匯旺集團涉為詐騙洗錢

同日，美國財政部也宣布製裁另一家柬埔寨大型企業——匯旺集團（Huione Group），指其長期協助多家加密詐騙組織洗錢，並為其提供支付與轉賬服務。

財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中指出：“跨境網絡詐騙的擴張速度驚人，已造成美國民眾損失數十億美元。財政部將持續強化打擊金融犯罪的力度。”

142億美元比特幣的來龍去脈仍成謎

區塊鏈分析公司 Elliptic 表示，這批被沒收的比特幣可能與“路邊礦池（Roadside Mining Pool）”有關——該礦池曾是全球第六大加密挖礦企業，業務遍及中國與伊朗。 據稱陳志為實際控制人。 2020年，這批資產“失踪”後，路邊礦池隨即關閉。

不過，EllIPtic 指出，目前外界仍無法確認美國當局如何取得這些比特幣的託管權，也不清楚這批資產的確切來源與去向。

目前世界各地的比特幣儲備主要來源仍是沒收非法份子為主，而根據Bitcointreasuries數據顯示，在國家層面來說，美國暫時排名第一，持有約1.97萬枚，如果這127,271 枚比特幣最終歸美國國庫所有，持有量馬上僅次於上司公司Strategy。

有分析認為，這批被沒收的比特幣可能最終納入美國財政部設立的“比特幣戰略儲備”，成為政府官方持有的數字資產之一。