中國公民認罪：涉史上最大67億美元加密資產查扣案

一名中國公民已就其在史上最大規模的加密資產查扣案中的角色認罪，涉案金額超50億英鎊（約67億美元）。

• 錢志敏在倫敦認罪，承認主導了一起價值數十億美元的加密騙局，導致 61,000 枚比特幣 被查扣。
• 該騙局波及中國超 12.8 萬名受害者，資金通過購置房產進行洗錢，並由同夥溫健協助操作。
• 英國當局稱這項長達 7 年的調查 是打擊加密金融犯罪的重要里程碑。

錢志敏（又名張雅迪）週一出現在倫敦南華克皇家法院，承認非法獲取並持有與中國一起龐大詐騙案相關的數万枚比特幣。

根據倫敦警察廳消息，錢志敏在 2014 至 2017 年間 主導了一場大規模投資騙局，波及中國 超過 12.8 萬名受害者。

英國當局查扣 61,000 枚比特幣，涉龐大詐騙案

被盜資金最終流入比特幣，累計 61,000 btc 被英國當局查獲。

倫敦警察廳於 2018 年在接獲數字資產可疑轉賬的線索後展開調查。 錢志敏在多年逃避追捕後最終在英國落網，當時她以虛假身份居住。

警方表示，她曾試圖通過購置高價值房產來洗白非法所得。

“這是一場歷時七年的跨司法轄區調查，過程極其艱難。” 負責此案的偵探中士 IsABella Grotto 表示。
“錢志敏的逮捕與定罪，標誌著打擊加密資產非法使用的一大突破。”

錢志敏並非單獨作案，她的同夥溫健也參與了資金洗白。 44 歲的溫健原本是一名中餐外賣店工人，幫助轉移贓款後生活水平驟升，從餐館樓上的簡陋住所搬進倫敦北部的豪宅。 她已於去年被判處 6 年 8 個月監禁。

It follows a seven-year ongoing investigation by the Met’s Economic Crime team into international money laundering, which today has seen the leading figure convicted for her crimes.

Zhimin Qian, 45 (04.09.1978), of no fixed address, pleaded guilty at Southwark crown Court on… pic.twitter.com/DYaor97YLH

當局表示，錢志敏還在杜拜購置了兩處總價超過的房產。 倫敦警察廳同時從其同夥溫健手中查扣了價值超過。

法庭文件顯示，錢志敏的詐騙手法是以「」為誘餌，利用當時中國對加密資產的狂熱，吸引了大批投資者入局。

受害者涵蓋專業人士與退休人員，其中許多人是被朋友或家人勸說參與。

錢志敏所操控的公司曾對外包裝成一家「科技驅動的金融企業」，並聲稱支持中國成為全球金融科技中心的願景。 但檢方指出，這實際上是一個龐大的加密詐騙騙局。

目前，錢志敏仍被羈押，等待宣判。

加密相關的實體襲擊事件 6 個月暴增 169%

據報導，針對比特幣與加密貨幣持有者的實體襲擊事件正在以驚人速度上升，該數據由 CASA 聯合創始人 Jameson Lopp 追踪整理。

自 2 月下旬以來，全球已新增 35 起暴力事件，僅僅六個半月內就激增了 169%。

這波上升趨勢，迭加在加密市場持續走牛的背景下，更加引人擔憂。

截至目前，2025 年已發生 48 起襲擊事件，比 2024 全年的數量增加了 33%。 其中，法國就佔了 14 起。

最令人震驚的一起案件發生在 9 月 6 日加拿大劍橋，一名年輕男子被持槍綁架，並被迫將資金轉入一個加密錢包。