Coinbase Europe因反洗錢合規失敗遭愛爾蘭央行重罰2150萬歐元

愛爾蘭中央銀行近日對Coinbase Europe處以2150萬歐元（約2470萬美元）的罰款，原因是該公司在反洗錢（AML）和打擊恐怖主義融資方面存在重大疏漏。 這項罰款源於一項調查，揭露了自2021年4月起，Coinbase Europe在交易監控方面的系統性失誤。 調查顯示，該交易所31%的交易量——超過3000萬筆交易，總價值達1760億歐元——未經審查。 由於內部控制缺陷，Coinbase Europe漏報了2708份強制性可疑活動報告。 此項和解協議尚待高等法院批准，將成為歐洲最大的加密貨幣執法行動之一。 隨著監管機構對數字資產平台的監控要求日益嚴格，此事件再次凸顯了合規的重要性。

愛爾蘭央行對Coinbase Europe處以2150萬歐元罰款，因反洗錢合規失敗

愛爾蘭中央銀行對Coinbase EuroPE處以2150萬歐元（約2470萬美元）罰款，原因是該公司在反洗錢（AML）和打擊恐怖主義融資方面存在重大疏漏。 此項罰款源於一項調查，該調查揭露了自2021年4月起，Coinbase Europe在交易監控方面的系統性失誤，期間該交易所31%的交易量——超過3000萬筆交易，總價值達1760億歐元——未經審查。

由於內部控制缺陷，Coinbase EurOPe漏報了2708份強制性可疑活動報告。 此項和解協議尚待高等法院批准，將成為歐洲最大的加密貨幣執法行動之一。 隨著監管機構要求數字資產平台加強監控，監管審查正日益嚴格。