人人是鏈上偵探，ZachXBT 常用的 12 款追蹤工具整理

全鏈最強偵探 @zachxbt 在私人 Telegram 頻道中分享了其平時常用的25個鏈上追蹤/調查工具，我們精選整理了其中12款常用的區塊鏈分析工具。 （前情提要：Bybit 被盜50萬枚ETH全洗白「成隱藏賣壓」？CEO發公告澄清：77%金流可追蹤 ） （背景補充：如何追蹤聰明錢？三大工具助你監控加密 KOL 錢包地址 ）   在當今區塊鏈安全領域，精準、高效的鏈上調查工具對於資產監控、風險防範以及金融犯罪偵查至關重要。近期，全鏈最強偵探 @zachxbt 在私人 Telegram 頻道中分享了其平時常用的 25 個鏈上追蹤 / 調查工具，我們精選整理了其中 12 款常用的區塊鏈分析工具，涵蓋多鏈資料監控、跨鏈橋接、資金流向追蹤和稅務盈虧計算等功能，為安全研究人員、執法機構、合規團隊及投資者提供專業級鏈上資料分析指南，幫助應對日益複雜的區塊鏈安全挑戰。 1. Cielo | EVM 相容錢包追蹤與監控 功能簡介： Cielo 專注於錢包追蹤，支援 EVM 相容鏈、比特幣、Solana、Tron 等多種區塊鏈平臺。該工具不僅能夠即時監控錢包活動和資金流動，還提供 Smart Wallet 列表推薦，助力使用者快速識別潛在風險或異常行為。 應用場景： 監控大額資金轉移，分析鯨魚帳戶行為 識別可疑地址，防範加密詐騙 官方網站：https://cielo.finance 2. TRM Labs | 反金融犯罪的鏈上情報平臺 功能簡介： TRM Labs 是一款領先的區塊鏈情報平臺，通過圖表化展示地址和交易資料，幫助使用者全面追蹤資金流向。其覆蓋範圍廣泛 —— 支援超過 7000 萬資產，涵蓋 30 個區塊鏈網路，同時對 NFT 及 DeFi 協議均提供資料支援，廣泛應用於金融機構、加密企業及政府部門，尤其在檢測和調查加密金融犯罪方面表現卓越。 應用場景： 幫助執法機構、交易所、金融機構打擊加密貨幣犯罪 監測 OFAC（美國財政部制裁名單）相關交易 官方網站：https://trmlabs.com 3. MetaSuites | 區塊鏈資料增強瀏覽器 功能簡介: 原名 MetaDock 的 MetaSuites 由 BlockSec 開發，是一款基於 Chrome 擴展套件的區塊鏈瀏覽器增強工具。該工具提供資金流動圖、地址標籤等直觀資料展示，並集成了 30 多個 Web3 與 AI 工具，極大提升了鏈上資料分析效率。 應用場景： 研究 DeFi 協議，分析漏洞和潛在風險 增強區塊鏈瀏覽器功能，便捷審查地址行為 官方網站：https://blocksec.com/metasuites 4. MetaSleuth | 零售使用者友好的鏈上追蹤工具 功能簡介： 作為面向零售使用者的鏈上追蹤平臺，MetaSleuth 類似於 TRM Labs，但在使用者體驗和操作便捷性上做了針對性優化。該工具支援跨鏈分析，能夠追蹤資金流動並識別高風險地址，目前已覆蓋比特幣、以太坊、Solana 等共計 13 個區塊鏈，為個人投資者和中小機構提供智慧分析及協作分享功能。 應用場景： 個人投資者及中小機構監控錢包安全 分析駭客攻擊路徑，鎖定異常交易 官方網站：https://metasleuth.io 5. Arkham Intelligence | 全鏈資金追蹤與資料視覺化 功能簡介 Arkham 是一款整合多鏈瀏覽器、實體標籤、圖表建立和即時警報功能的綜合情報平臺。它不僅擁有強大的地址和實體資料庫，還支援交易過濾和視覺化操作，使用者可以利用 API 介面對超過 50 條區塊鏈資料進行深度分析。Arkham 的全面功能使其成為業內頗受好評的鏈上調查工具。 應用場景： 深度挖掘資金流動路徑，揭示隱藏關係 結合 AI 識別潛在風險地址 官方網站：https://arkhamintelligence.com 6. Etherscan / Solscan | 最強區塊鏈瀏覽器 功能簡介： Etherscan 和 Solscan 分別為 EVM 相容鏈和 Solana 專用的區塊鏈瀏覽器。它們提供交易記錄、地址資訊、智慧合約程式碼及餘額查詢等詳細資料，分別支撐以太坊生態和 Solana 網路的透明度和資料查詢需求，是開發者和研究者不可或缺的工具。 應用場景： 研究智慧合約漏洞，分析鏈上交易行為 追蹤駭客攻擊路徑，評估資產安全性 官方網站：https://etherscan.io/https://solscan.io/ 7. Blockchair | 比特幣鏈上資料搜尋引擎 功能簡介： Blockchair 是專注於比特幣鏈上資料查詢的瀏覽器，使用者可以通過它搜尋並檢視區塊、交易和地址的詳細資訊。該工具不僅支援比特幣，還相容其他區塊鏈資料查詢，並提供 API 介面，適用於比特幣交易分析及區塊資料研究。 應用場景： 研究比特幣鏈上資金流向 深度分析 BTC 礦池行為 官方網站：https://blockchair.com 8. Range | USDC 跨鏈資金流向追蹤 功能簡介: Range 針對 CCTP（跨鏈傳輸協議）橋接交易提供專屬監控解決方案，主要追蹤 USDC 在以太坊、Solana 和 Cosmos 等生態系統間的流動。即時監控及透明資料回饋幫助使用者更好地理解跨鏈資產轉移情況，並對 DeFi 流動性進行深入分析。 應用場景： 識別 USDC 在多鏈上的套利路徑 分析跨鏈交易行為，提高資本效率 官方網站：https://usdc.range.org 9. Pulsy | 跨鏈資產追蹤聚合器 功能簡介: Pulsy 是一款橋接瀏覽器聚合器，通過整合跨鏈資產轉移資料，幫助使用者找到最優的轉移路徑。藉助即時與歷史資料的分析，該工具為跨鏈交易提供了更高效的監控方案，尤其適用於多鏈環境下的資產管理。 應用場景： 研究跨鏈套利機會 監控 DeFi 資金流向 官方網站：https://explorer.pulsy.app/bridges 1...