Bitunix 交易所安全嗎？塞席爾金融服務管理局點名該交易所未經授權，謊稱獲菲律賓證照

離岸交易所 Bitunix 的 CoinMarketCap 頁面聲稱該交易所擁有美國丶加拿大 MSB 證照，並且註冊在東非國家塞席爾。但官網的版本則表示公司註冊在新加坡。然而事實真是這樣嗎？這些牌照又真的代表交易所合法合規了嗎？鏈新聞實際查驗 Bitunix 交易所，發現該交易所事實上可以在不須 KYC (know your customer) 的情況下儲值丶提幣，顯然已明顯違反洗防聲明內容。

Bitunix 獲得美國丶加拿大 MSB 證照？事實上僅登記性質，毫無保障

許多海外交易所都會向美國申報 MSB，但註冊 MSB 並不代表有得到 FinCEN 的監管背書，僅是企業向政府登記之作用。MSB 牌照本身或其他並不會對美國境外投資人提供保障，僅能作為該公司遵守反洗錢及反恐融資的依據而已。

加密產品投資者能否受到保護，仍須視該公司在用戶所在的法治區域，有無受到監管監督。如果該事業經營衍生品 (如合約、期貨期權)，也是不在 MSB 監管範圍內的。

經查詢，Bitunix 確實均擁有美國及加拿大的 MSB 牌照，但兩牌照的公司註冊地、以及官網聲稱的公司註冊地，三者各不相同，分別是杜拜、香港與新加坡。

取得菲律賓 VASP 牌照？該國央行名單未見 Bitunix

在菲律賓虛擬資產服務提供商 (VASP) 牌照方面，根據菲律賓賓中央銀行 (BSP) 於今年 1 月所公布的已註冊實體名單中，Bitunix 及其相關實體現已不在該名單內，但卻透過發布新聞稿、以及於官方 LINKedin 聲稱已透過該行取得該牌照。

無需 KYC 即可儲值提幣，顯已違反洗防聲明

以上證照僅為遵守反洗錢及反恐融資的依據，然而經查核該平台不需要經過 KYC，即可使用儲值及提幣等功能。顯然已違反該交易所反洗錢政策第四點。而這點在先前 CoinGecko 的贊助文章中也得到論證。

實際註冊後，發現僅需設定登入密碼即可儲值及提幣。

此時帳戶尚未進行實名認證但設定密碼後即可儲值及提幣

塞席爾公告點名 Bitunix 未經該國 FSA 授權

根據該交易所 CoinMarketCap 頁面，Bitunix 是一家全球交易所，在塞席爾註冊，為全球超過 600,000 名用戶提供服務。根據該國企業註冊網站，確實有登記號碼 C8437012，註冊名 Bitunix Innovation Limited 的公司。然而鏈新聞循該註冊名找到塞席爾執法單位的公告。

該公告明確點名 Bitunix 經營未經授權的活動。並表示該網站自稱是獲得塞席爾金融服務管理局許可的數位資產交易所。但實際上，Bitunix 沒有持有有效的許可證，也不受 FSA 監管。該公告提醒在該國經營相關業務，須在 2024 年 12 月 31 日前完成登記。然而完成登記並不能被視為已經獲得許可。而目前也尚未查獲 Biunix 已獲得許可的公告。

Bitunix 團隊十分神秘，資產儲備 80% 為有 MiCA 監管疑慮的 USDT

根據 CoinMarketCap 數據，該所資產儲備約 9481 萬。資產儲備狀態自去年高峰 1 億 4900 萬美元至今，減少約 36%。註：DefiLlama 數據與 CMP 略有不同，應是因為 DefiLlama 未採計 XRP丶SOL 等資產，僅納入 USDT丶BTC丶WETH。不過在大部分交易所防止單點故障，選擇多元化資產儲備持倉時，Bitunix 有 80% 儲備是 USDT，尚不確認 MiCA 下架 USDT 是否會影響其業務。

另外，Bitunix 團隊極其神秘，共同創辦人 Arron Lee 有在中國創業的經驗，除此之外一無所知。在創辦人紛紛走向社群的當下，Arron 反而及其神秘，連 X 帳號都找不到。行銷長 Bill Wang 先前曾在遊戲公司做營運長，其餘核心成員資料不詳。

CoinGecko 數據交易量與持倉差距極大，疑似刷交易量

另外根據 CoinGecko 數據，Bitunix 24 小時交易量僅 7 億 3771 萬美元，排行第三十二。其中 BTC/USDT 更是佔 47%。

以衍生品來看就更可憐了，儘管 Bitunix 衍生品交易量兩百億，但持倉數量僅 25405 美元，排名第 84，遠輸一大票 DEX。若 CoinGecko 數據為真，持倉數據與交易量差距如此明顯，代表該平台疑似存在高頻刷交易量的行為，並沒有太多真實用戶持倉的情況。但另一個平台 CMP 數據，Bitunix 交易量同樣接近兩百億美元，持倉量約 61 億鎂，這可能是比較合理的數字。