路透調查：杜拜交易所 Shelbit 涉 40 億美元伊朗規避制裁

根據路透（Reuters）一項調查，一個伊朗的博弈網路透過杜拜一家未持牌的加密貨幣交易所 Shelbit，至少搬移了 40 億美元的資金，而這家交易所同時也替遭制裁的伊朗機構處理金流。這起案件揭露了加密貨幣在規避制裁上持續存在的漏洞。

服務伊朗博弈網，還牽連 Nobitex、伊朗央行與 IRGC 錢包

路透調查指出，Shelbit 為一個涵蓋逾 2,000 個網站、以波斯語運作的博弈網路處理資金。除此之外，這家交易所還與伊朗央行、已遭美國制裁的伊朗最大交易所 Nobitex，以及以色列認定與伊朗革命衛隊（IRGC）有關的錢包地址往來。也就是說，Shelbit 一邊服務地下博弈金流，一邊替受制裁的伊朗官方與軍方相關實體充當金流管道。

6.76 億美元流向幣安；杜拜 VARA 已下令停業並裁罰

資金的流向也值得注意。調查發現，自 2024 年 5 月以來，至少有 6.76 億美元從 Shelbit 相關地址流向全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）。監管方面，杜拜虛擬資產監管局（VARA）已在 7 月 24 日對 Shelbit General Trading L.L.C. 發出停業命令並處以罰款，理由是無照經營、且未落實認識你的客戶（KYC）規範。美國外國資產控制辦公室（OFAC）則表示正在檢視此案，並已釋出將對伊朗政權相關數位資產採取措施的訊號。