北檢偵結太子集團案：對陳志求處最高刑度，扣押 55 億豪宅名車
台北地檢署今（4）日宣布偵結柬埔寨太子集團（Prince Group）跨國犯罪組織在台洗錢案件，合計起訴 62 名被告及 13 家公司，其中 9 人在押，並扣押豪宅、名車及金融帳戶等資產，總價值逾新台幣 55 億元。檢方認定該集團透過賭博平台、地下匯兌與境外公司網路，在台洗錢金額高達 107 億餘元。
美國起訴與制裁成關鍵契機
檢方指出，太子集團由陳志（Chen Zhi） 領導，長期在柬埔寨從事詐欺與線上賭博犯罪，並建立龐大的跨國企業網絡進行洗錢。2025 年 10 月，美國聯邦檢察官在紐約東區聯邦法院對陳志等人提出刑事起訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將太子集團在台 9 家公司與 3 名國人列入制裁名單。
北檢在消息公開後翌日即主動分案偵辦，並展開跨部門聯合調查，成為台灣破獲該跨國犯罪組織的重要契機。
9 年洗錢 107 億：跨國企業運作
檢方調查指出，太子集團自 2016 年起在台成立多家公司，建立企業化犯罪架構，結合賭博平台、地下匯兌及虛擬資產工具，形成完整洗錢體系。
主要運作模式包括：
線上博弈作為洗錢管道
集團透過在台成立多家科技與服務公司，實際經營非法線上賭博平台，並利用平台入金與出金機制清洗詐騙所得。
境外公司與外匯交易洗錢
太子集團控制 18 國逾 250 家境外公司，並透過虛構交易合約及外匯匯款方式轉移資金。
加密貨幣與地下匯兌
集團開發名為 「OJBK 錢包」 的虛擬資產工具，連結地下匯兌水房，將加密資產轉換為現金，再導入台灣。
豪宅與名車資產洗錢
犯罪所得進入台灣後，被用於購買豪宅、名車與精品，作為資金停泊與價值轉移工具。
天王豪宅：和平大苑豪宅成洗錢據點
檢方指出，陳志為將犯罪所得導入台灣，指示成員成立 8 家空殼公司，以人頭股東名義購買台北市知名豪宅社區 「和平大苑」 不動產。該案涉及 11 戶豪宅、48 個車位。相關房產透過新加坡設立的母公司匯入資金購置，並以虛構租賃合約與借貸文件掩飾金流來源。
北檢查扣太子集團 24 筆不動產、35 輛超跑，價值超過五十億台幣
北檢查扣的犯罪資產包括：
- 24 筆不動產，價值約 39.8 億元。
- 35 輛超跑與豪車，價值約 11 億元。
- 337 個金融帳戶，餘額約 4.4 億元。
此外還查扣大量名牌包、雪茄等精品。部分名車與精品已依法拍賣，金額逾 4.38 億元。
檢方對太子集團首腦陳志求處最高刑度
檢方指出，太子集團以企業化組織經營跨國犯罪，將詐欺與賭博所得大規模洗入台灣，嚴重破壞金融秩序並損害國際形象。檢方因此對主要成員求處重刑，包括：
- 陳志：求處法定最高刑度
- 在台操盤手李姓幹部：求刑 20 年以上並併科 2.5 億元罰金
- 資金調度主管：求刑 18 年以上
- 在台主要幹部：多數求刑 10 至 16 年不等
此外，本案仍有 3 名被告在逃遭發布通緝，另有部分涉案人士案件仍在持續偵辦中。
