ZachXBT 揭露 Daytwo 400 萬美元 Coinbase 騙局

鏈上偵探 扎克·XBT 發現了一起重大社會工程騙局，涉案金額達 400 萬美元，該騙局由 ChrisTIAn Nieves（化名 Daytwo 和 PawsOnHips）策劃。 據報導，該騙子冒充 Coinbase 客服代表，專門針對 Coinbase 用戶進行詐騙。

據 ZachXBT 稱，Daytwo 運營著一個小型呼叫中心，通過釣魚網站誘騙受害者使用被盜的種子短語設置 Coinbase 錢包。 被盜資金很快被轉移到賭場，或兌換成門羅幣 (XMR) 等隱私幣以掩蓋行踪。 他補充說，騙子購買了奢侈品，並在賭場賭博中輸掉了大部分資金。

詐騙者的錢包與 30 多起盜竊案有關

ZachXBT 報導稱，早在 2024 年 11 月，Daytwo 的工作人員 Paranoia（Justin）就從一位老年受害者那裡竊取了 24 萬美元。 該騙局的現場錄音確實存在。 被盜地址分別為 bc1q35tw4f5qrfxrjy2v8g8d3majtujv28audm6yvp 和 AJU5yh4kdahLak4uq5n4ehJDVs2w2Lbhw9UHoseaBwV7。

偵探追踪到被盜資金，發現它們被分成了三部分。 一部分存入了 Roobet，這是 Daytwo 經常光顧的一家在線加密貨幣賭場；其餘部分則兌換成了 XMR。

4/ 我去追查盜竊案的經過，發現 24 萬美元被分給了三個不同的部門。

一部分存入 Roobet，其餘部分轉換為 XMR。 pic.twitter.com/rclz1myf3X

— ZachXBT (@zachxbt)2025年6月23日

據透露，Daytwo 喜歡在與朋友的 Discord 通話中賭博。 ZachXBT還洩露了一些錄音，顯示該騙子的 Roobet 用戶名為“pawsonhIPs”，並在瀏覽器標籤頁中洩露了他的存款地址 (0x940970549037634c517deb741b16112b52e0ced1)。 鏈上數據將他的 Roobet 存款地址與至少 30 個其他疑似地址關聯起來。 thefts這表明受害者的範圍更為廣泛。

加密貨幣竊賊孤注一擲

DaytWo 的賭博習慣是調查中反復出現的主題。 Sleuth 強調，由於他持續虧損，他在賭場的存款逐漸減少。 最終，他不得不從同夥那裡竊取部分資金。 他最近的賭場存款地址也被鏈上追踪，這進一步證實了這起騙局的規模。

郵件還補充道，該詐騙者經常在Discord上與該小組成員通話，公開討論洗錢事宜，並經常露面。 目前，他們的身份已被曝光。

與此同時，Daytwo 一直在社交媒體上公開炫耀被盜資金，並且據說他用詐騙所得買了一輛科爾維特。 他甚至在車上貼了一張貼紙，上面寫著他的Instagram賬號“daytw00000”，將他的真實身份與網絡詐騙形象直接聯繫起來。

更離奇的是，這名騙子還發布了一張自己對 Zach 的 X（原 Twitter）賬戶豎中指的照片，以此嘲諷 ZachXBT。 後來，他把這張照片設為 Instagram 記憶的封面。 On-chain 偵探指出，雖然社交工程騙子通常試圖隱藏身份，但 Daytwo 公然無視匿名性，這使得執法部門很容易追查到這起案件。

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