自2024年以來，英國警方已凍結了600萬英鎊的非法加密貨幣收益

雖然至少對活動的審查很少，但英國部長於2024年4月相識，以鎮壓該行業的新興威脅。 鎮壓允許警察，其他執法，以及HMRC，英國稅，付款和海關當局凍結可疑資金和加密貨幣錢包。

根據該法規，英國的執法被授予奪取涉嫌犯罪分子因素的不正當收益的權力，並批准他們凍結加密錢包長達三年。 在數字資產中凍結的資金可以在法院必須確保持有人在非法情況下在錢包中獲得令牌的條件。

英國當局鎮壓非法加密收益

根據mailOnline報告，對過去六個月發布的法院文件的分析表明，到目前為止，最大的加密凍結和癲癇發作約為150萬英鎊。 該文件顯示，這些資金被保存在一個由美國加密貨幣交易所的單個錢包中，而實際的所有者仍然是一個謎。 HMRC在3月18日在紐卡斯爾向泰恩省治安法院提交的命令表明，這筆資金可能與逃稅有關。

報導還聲稱，在2024年4月至9月之間，可能會凍結更多的資金，但是Courtdesk維護的數據是，在線數據庫在英格蘭和威爾士的法院訴訟程序中僅由於法律原因而回到一年。 根據英國加密貨幣專家尼克·巴納德（Nick Barnard）的說法，與非法活動中交換的大規模資金相比，這個數字很小。 Corker Binning的合夥人提到，這些參與者每天進行價值數十億美元的交易，並指出當局在傳統帳戶中扣押的金額。

巴納德（Barnard）提到新政權於2024年4月開始運營，因此他們仍然需要一點時間才能達到速度。 同時，律師Siobhain Egan向MailOnline提到，政府正在集合更多的資源來積極打擊洗錢，因此所有發生的凍結。 代表資產已被凍結的人的埃根（Egan）期望在接下來的幾個月中“凍結訂單的海嘯”。

當局加大了打擊非法行為的努力

據報導，英國調查人員通常在幕後工作，然後才能凍結所謂的罪犯錢包中的資金。 這意味著他們在不知情的情況下這樣做以防止他們移動資金。 埃根說：“如果警方對有組織的罪犯通過加密貨幣進行洗錢進行了重大調查，他們將在完成調查之前進入資產。”她還補充說，在某些情況下，將邀請資金的所有者回答問題，並指出它將幫助當局建立案件。

埃根補充說，英國當局對使用數字資產的小人保持警惕非法活動，注意他們擔心是正確的。 她補充說，新的力量正在使用鎮壓填補調查差距，並指出他們花了一段時間才能趕上快速發展的加密貨幣世界。 她說：“ ​​HMRC非常熱衷於解決逃稅，並將其行為良好。國家犯罪局（NCA）也非常積極進取。”

她還補充說，大多數受到扣押資產和資金凍結的人都是外國國民。 根據公共記錄，去年的數字資產用於交易約510億美元的非法活動。 這一數字比有記錄的460億美元不包括FTX聯合創始人Sam Bankman Fried的數十億美元，後者目前因欺騙美國客戶和投資者而入獄。

犯罪分子傾倒比特幣的stabalecoins

根據鏈分析報告，罪犯現在正在傾倒Bitcoin使用Stablecoins進行非法活動。 直到2020年左右，比特幣是最常用的資產，犯罪分子現在轉為將令牌固定在貨幣上，在這種情況下，這通常是美元。 巴納德（Barnard）提到，大多數警察和財務調查人員對加密工業的了解有限，英國不投入太多資源來理解或調查它們。

他補充說，與加密貨幣相比，使用現金和其他傳統方法來調查洗錢的資源更多。 他還說，諸如毒品之類的罪行和武器的某些收益總是使用加密貨幣洗錢，而大多數收益通常是現金。 伯納德說，在知道英國有聯繫以執行它的聯繫時，將資金凍結在已知的交易所上是很可行的。

一個大案例United Kingdom去年，從一名中國外賣工人那裡抓住了約45億英鎊的比特幣。 這位42歲的年輕人使用了這些資金，她從洗錢中獲得了50億英鎊的投資欺詐，以提供她奢華的生活方式。 根據當局的說法，她購買了一輛價值30,000英鎊的車輛，並在她的500萬英鎊房屋附近招募了一所超過6,000英鎊的學校。 當她試圖建立一個全球房地產帝國，試圖購買價值2300萬英鎊的漢普斯特德豪宅，價值1000萬英鎊的托斯卡納別墅和迪拜的公寓時，她被捕。 她在2024年5月被判處監禁六年。

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