Thực thi pháp luật trên chuỗi đang diễn ra: Số tiền bị đóng băng của Tân Tệ Bảo Đảm tăng lên hơn 45 triệu USD, phạm vi mở rộng đến các địa chỉ kinh doanh liên quan

Tin tức từ Odaily News: Thông tin mới nhất cho thấy, theo theo dõi giám sát chính thức của tổ chức bảo mật Bitrace, nhà phát hành USDT là Tether đã đóng băng một lần 50 địa chỉ blockchain, trong đó bao gồm 22 địa chỉ kinh doanh của nền tảng bảo lãnh giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hàng đầu Đông Nam Á - Tân Tệ Bảo Đảm, với tổng số tiền lên tới 45 triệu USD.

Theo phát hiện của Bitrace, mục tiêu chính của đợt đóng băng lần này là các địa chỉ kinh doanh gần đây của Tân Tệ Bảo Đảm (địa chỉ đặt cọc, địa chỉ trung chuyển, địa chỉ rút cọc), địa chỉ ví nóng chuyển ra của công cụ thanh toán bất hợp pháp Xpay trực thuộc Tân Tệ Bảo Đảm, cũng như một số địa chỉ của các thực thể bất hợp pháp bên thứ ba có quan hệ mật thiết về dòng tiền với Tân Tệ Bảo Đảm. Ít nhất 22 địa chỉ kinh doanh của tập đoàn Tân Tệ, với hơn 45 triệu USD, đã bị xử lý trên chuỗi.

Được biết, điểm khác biệt cơ bản giữa đợt thực thi pháp luật trên chuỗi lần này với việc đóng băng số tiền trong địa chỉ liên quan đến hacker Triều Tiên của Huiwang Payment trước đó là các địa chỉ kinh doanh liên quan khác cũng được đưa vào phạm vi xử lý. Với mục tiêu là chính Tân Tệ Bảo Đảm, trước tiên là các địa chỉ kinh doanh có chứa tiền hoạt động gần đây bị đóng băng, tiếp theo là ví nóng rút tiền của công cụ thanh toán trực thuộc bị đóng băng, và cuối cùng là địa chỉ của một số thương gia hợp tác bị đóng băng.

Phía Bitrace cũng cho biết, tính đến ngày 9 tháng 9 năm 2026, hoạt động thực thi pháp luật trên chuỗi của các cơ quan thực thi pháp luật chưa được xác định vẫn đang tiếp tục. Sau khi các địa chỉ của Tân Tệ Bảo Đảm bị đóng băng vào ngày 8, các địa chỉ kinh doanh tạm thời được kích hoạt cũng đã bị đóng băng vào tối cùng ngày, khoảng thời gian không quá 12 giờ, và việc thực thi pháp luật trên chuỗi vẫn đang tiếp tục.