Các băng đảng tội phạm Ireland thuê kho tiền riêng để giấu khóa tiền mã hóa

Michael Gubbins, người đứng đầu Cục Tài sản Hình sự Ireland, tiết lộ với tờ Sunday Independent rằng các băng đảng tội phạm có tổ chức đang thuê các kho tiền riêng để cất giữ khóa ví tiền mã hóa và cụm từ ghi nhớ cùng với tiền mặt, đồng hồ xa xỉ, hộ chiếu và các vật dụng khác. Tình trạng này đã được báo cáo lên Ủy ban Chỉ đạo Chống Rửa tiền của chính phủ, cơ quan đang chuẩn bị áp dụng các quy định chống rửa tiền mới của EU tại Ireland. Các quy định mới của EU sẽ có hiệu lực vào mùa hè tới, cấm các giao dịch tiền mặt trên 10.000 euro và yêu cầu các doanh nghiệp xác định danh tính cá nhân đối với các khoản chi tiêu bằng tiền mặt từ 3.000 euro trở lên. Gubbins cho biết các băng đảng tội phạm tin rằng tiền mã hóa mang lại sự ẩn danh, nhưng việc sử dụng tiền mã hóa ở Ireland vẫn còn khá thô sơ, với tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán chính cho các hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy. Cục đang xử lý vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử, liên quan đến 6.000 bitcoin bị tịch thu từ một người trồng cần sa vào năm 2019, với khóa riêng được viết trên giấy và giấu trong một hộp dụng cụ câu cá, sau đó đã bị thất lạc. Với sự hỗ trợ của cơ quan thực thi pháp luật EU, Cục đã bẻ khóa được ví đầu tiên trong số 12 ví vào tháng 3, với hơn 130 triệu euro đã được thanh lý từ tổng tài sản 360 triệu euro.