กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรเว็บเทรดคริปโทที่ให้เงินทุนแก่ IRGC ของอิหร่านและเอื้อต่อการเงินผิดกฎหมาย: สิ่งที่ผู้เทรดต้องรู้

หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศปราบปรามตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่ได้รับอนุญาตและเครือข่ายธนาคารเงาที่ผิดกฎหมายครั้งล่าสุด การบังคับใช้กฎระเบียบทั่วโลกก็ทวีความเข้มข้นขึ้น รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นความเสี่ยงร้ายแรงของการใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ตั้งแต่การอายัดบัญชีอย่างกะทันหันไปจนถึงการปนเปื้อนของสินทรัพย์ พร้อมอธิบายว่าทำไมการซื้อขายบนแพลตฟอร์มที่มั่นคงและผ่านการพิสูจน์มายาวนานอย่าง BTCC จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องเงินทุนของคุณ

การคว่ำบาตรล่าสุดของ OFAC มุ่งเป้าไปที่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการเงินผิดกฎหมายของอิหร่าน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2026 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control – OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหลายแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกด้านกิจกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

มาตรการนี้มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการโอนเงินให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) การฟอกเงินจากแหล่งผิดกฎหมาย และการช่วยให้ฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตรหลบเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงินระหว่างประเทศ

กรณีนี้สะท้อนประเด็นสำคัญต่อวงการคริปโทฯ: ตลาดแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอ่อนแออาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการเงินผิดกฎหมายได้อย่างไร และการดำเนินการตามกฎระเบียบต่อแพลตฟอร์มเหล่านั้นจะส่งผลถึงผู้เทรดทั่วไปในท้ายที่สุดอย่างไร

หนึ่งในเป้าหมายหลักที่ OFAC ระบุคือเครือข่ายการเงินข้ามชาติที่ควบคุมโดย Siavash Kayvanpour

Kayvanpour เกิดในอิหร่านและถือสัญชาติโดมินิกันและอัฟกานิสถาน ปัจจุบันพำนักหลักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และถูกกล่าวหาว่าใช้นิติบุคคลที่จดทะเบียนในจอร์เจียเพื่อควบคุมและดำเนินการ Shelbit Exchange

ตามข้อมูลที่ OFAC เผยแพร่ ที่อยู่คริปโทเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องกับ IRGC โอนสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์ไปยัง Shelbit และยังมีการโอนเงินจาก Shelbit ไปยังที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ IRGC อีกกว่า 2 ล้านดอลลาร์

กระเป๋าเงินที่ Kayvanpour ควบคุมถูกเปิดเผยว่าโอนเงินเพิ่มอีกกว่า 2 ล้านดอลลาร์ไปยัง Nobitex ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทของอิหร่านที่สหรัฐฯ เคยกำหนดมาตรการคว่ำบาตรไว้ก่อนหน้านี้

บริษัทที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Shelbit

การคว่ำบาตรครั้งนี้ครอบคลุมไปไกลกว่าแบรนด์ Shelbit Exchange โดยรวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่งซึ่งดำเนินงานในหลายเขตอำนาจศาล ได้แก่:

• Shelbit General Trading LLC: ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดำเนินงานภายใต้ชื่อ Shelbit Exchange เคยถูกหน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของยูเออี (VARA) ใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายมาแล้ว
• Shelbit Technologies Ltd: บริษัทในโปแลนด์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Shelbit
• Crypto Home DMCC และ NFT Home DMCC: นิติบุคคลในยูเออีที่เกี่ยวข้องกับ Kayvanpour โดย Kayvanpour ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแต่เพียงผู้เดียวของ Crypto Home และบริษัทนี้ก็เคยถูก VARA ใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายเช่นกัน

โครงสร้างของเครือข่ายนี้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดผู้เทรดจึงไม่ควรตัดสินใจเพียงจากชื่อแบรนด์ของตลาดแลกเปลี่ยนเมื่อประเมินความเสี่ยงของแพลตฟอร์ม นิติบุคคลที่ดำเนินการเว็บไซต์ โครงสร้างองค์กร สถานะใบอนุญาต และการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่แท้จริงล้วนเป็นข้อมูลที่ควรพิจารณา

Aban Tether ถูกเพิ่มเข้าสู่รายชื่อคว่ำบาตรด้วย

อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของการดำเนินการครั้งนี้คือ Aban Tether ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ของอิหร่าน

OFAC ระบุว่า Aban Tether ประมวลผลธุรกรรมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ Nobitex, Wallex, Bitpin และ Ramzinex ซึ่งล้วนเคยถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ มาก่อน OFAC จึงกำหนดให้ Aban Tether อยู่ภายใต้คำสั่งผู้บริหาร (Executive Order) 13902

👉 ปกป้องเงินทุนของคุณ: ลงทะเบียนบน BTCC

เปลี่ยนมาใช้ BTCC — ตลาดแลกเปลี่ยนที่น่าเชื่อถือ ประวัติปลอดเหตุการณ์ 15 ปี และมาตรการ AML ที่เข้มงวด

การคว่ำบาตรของ OFAC หมายความว่าอย่างไรสำหรับผู้เทรดคริปโท?

ความสำคัญของมาตรการครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตลาดแลกเปลี่ยนที่ถูกระบุชื่อโดยตรงโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

การคว่ำบาตรของ OFAC ส่งผลกระทบได้ในหลายส่วนของระบบนิเวศคริปโททั่วโลก ตั้งแต่การชำระเงินดอลลาร์ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการดูแลสินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน ไปจนถึงตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า การพึ่งพาสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบการเงินเงาของอิหร่านยังคงเป็นประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐฯ กังวล เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเดินหน้ากำหนดเป้าหมายเครือข่ายการเงินที่สนับสนุนหน่วยงานอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรต่อไป

มาตรการล่าสุดดำเนินการภายใต้คำสั่งผู้บริหาร 13224 และ 13902 ควบคู่กับโครงการ Rewards for Justice (RFJ) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเสนอรางวัลสูงสุด 15 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่ช่วยทำลายเครือข่ายการเงินของ IRGC

1. สินทรัพย์อาจถูกอายัดหลังถูกกำหนดมาตรการคว่ำบาตร

เมื่อ OFAC กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อหน่วยงานใด ทรัพย์สินและสิทธิในทรัพย์สินที่อยู่ในสหรัฐฯ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลสหรัฐฯ โดยทั่วไปจะต้องถูกอายัด

ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าโครงการคว่ำบาตรบางโครงการของ OFAC ใช้หลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (strict liability) ในทางปฏิบัติ บริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบแม้ไม่มีหลักฐานว่าพนักงานหรือคู่ค้ารายใดจงใจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรก็ตาม

นี่คือเหตุผลสำคัญที่สถาบันการเงินรายใหญ่และตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทลงทุนจำนวนมากในระบบ KYC, AML, การติดตามธุรกรรม และการคัดกรองการคว่ำบาตร

2. ธุรกิจนอกสหรัฐฯ ก็มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้เช่นกัน

การคว่ำบาตรของ OFAC ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับบริษัทในสหรัฐฯ เท่านั้น

ในบางกรณี บุคคลและธุรกิจนอกสหรัฐฯ ที่ทำธุรกรรมกับฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตรหรือให้บริการทางการเงินหรือทางเทคนิคแก่ฝ่ายดังกล่าว ก็อาจเผชิญความเสี่ยงจากการถูกลงโทษได้เช่นกัน

ความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นสำหรับธุรกิจที่พึ่งพาการชำระเงินดอลลาร์สหรัฐ สถาบันการเงินอเมริกัน หรือโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระหว่างประเทศ

สำหรับผู้ใช้คริปโททั่วไป ประเด็นนี้ทำให้ความสามารถของตลาดแลกเปลี่ยนในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพสำคัญกว่าการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการซื้อขายเพียงอย่างเดียว

ทำไมผู้เทรดทั่วไปจึงควรใส่ใจที่มาของเงินคริปโท?

ผู้เทรดจำนวนมากมองว่าการดำเนินการตามกฎหมายต่อแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแทบไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตัวเอง

แต่ธุรกรรมบนบล็อกเชนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แบบสาธารณะ หากที่อยู่หนึ่งเคยเกี่ยวข้องกับเงินที่เชื่อมโยงกับการแฮ็ก การหลอกลวง การพนันผิดกฎหมาย หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร หรือกิจกรรมเสี่ยงสูงอื่นๆ การโอนต่อๆ ไปอาจถูกระบุได้ด้วยระบบวิเคราะห์บล็อกเชน

ไม่ได้หมายความว่าสินทรัพย์ทุกชิ้นที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ที่ถูกติดธงจะผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติ แต่หมายความว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ความเสี่ยงสูงอาจถูกเรียกตรวจสอบเพิ่มเติม

เงินที่ “ปนเปื้อน” สร้างปัญหาได้อย่างไร?

ลองนึกถึงผู้เทรดที่ถอนคริปโทจากตลาดแลกเปลี่ยนที่มีมาตรการ KYC และ AML จำกัด แล้วนำไปฝากบนแพลตฟอร์มที่มีขั้นตอนปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้มงวดกว่า

หากสินทรัพย์เหล่านี้เคยผ่านที่อยู่ความเสี่ยงสูง สิ่งต่อไปนี้ก็เกิดขึ้นได้

ประการแรก ที่อยู่กระเป๋าเงินอาจถูกติดป้ายความเสี่ยง

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอย่าง Chainalysis และ Elliptic วิเคราะห์ประวัติธุรกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่ กระเป๋าเงินที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานเสี่ยงสูงอย่างมีนัยสำคัญอาจได้รับคะแนนความเสี่ยงสูงขึ้นหรือถูกติดป้ายกำกับเฉพาะ

ประการที่สอง การฝากเงินอาจทำให้เกิดการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

หากตลาดแลกเปลี่ยนผู้รับตรวจพบความเชื่อมโยงกับที่อยู่ความเสี่ยงสูง อาจขอให้ผู้ใช้แจ้งที่มาของเงิน และในบางกรณี ฟังก์ชันบางอย่างในบัญชีอาจถูกจำกัดชั่วคราวระหว่างการตรวจสอบ

ประการที่สาม การถอนเงินอาจใช้เวลานานขึ้น

เมื่อธุรกรรมถูกส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาดำเนินการอาจนานขึ้น สำหรับผู้เทรดที่เคลื่อนไหวบ่อย นี่คือความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง

นี่คือเหตุผลที่การเลือกตลาดแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องสินทรัพย์ที่มีให้ซื้อขาย แต่แนวทางของแพลตฟอร์มด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการติดตามธุรกรรมก็สำคัญไม่แพ้กัน

ตลาดแลกเปลี่ยนขนาดเล็กหรือมีความเสี่ยงสูงสร้างความเสี่ยงอะไรได้บ้าง?

การแทรกแซงจากหน่วยงานกำกับดูแลสามารถสร้างปัญหาที่มากกว่าแค่ค่าปรับ

ตลาดแลกเปลี่ยนขนาดเล็กอาจพึ่งพาธนาคาร ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้จำหน่ายเทคโนโลยี หรือผู้ให้บริการสภาพคล่องเพียงไม่กี่ราย หากพันธมิตรเหล่านี้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ การดำเนินงานปกติของเว็บเทรดก็อาจหยุดชะงักได้อย่างรวดเร็ว

1. เว็บไซต์และระบบซื้อขายอาจใช้งานไม่ได้

หากตลาดแลกเปลี่ยนตกเป็นเป้าหมายของการดำเนินการหรือการสอบสวนตามกฎหมาย โดเมน เซิร์ฟเวอร์ หรือโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจอาจถูกจำกัดการใช้งาน

ผลกระทบที่ผู้ใช้เห็นได้ทันทีคืออาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชี วางคำสั่งซื้อขาย หรือส่งคำขอถอนเงินได้

2. ช่องทางการชำระเงินเฟียตอาจหยุดชะงัก

เว็บเทรดคริปโทโดยทั่วไปต้องพึ่งพาธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินภายนอกสำหรับการฝาก-ถอนเงินเฟียต

หากพันธมิตรเหล่านี้ยกเลิกความร่วมมือด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้ใช้อาจสูญเสียช่องทางเติมเงินเฟียตตามปกติ

3. สภาพคล่องที่ลดลงอาจเพิ่มต้นทุนการซื้อขาย

เมื่อเว็บเทรดตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน ผู้ดูแลสภาพคล่อง (market makers) และผู้เทรดมืออาชีพอาจลดความเสี่ยงหรือถอนสภาพคล่องออก

หากความลึกของกระดานคำสั่งซื้อลดลงอย่างรุนแรง ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ-เสนอขายอาจกว้างขึ้นและการเคลื่อนไหวของราคาผันผวนมากขึ้น

เรื่องนี้สำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้เทรดที่ใช้เลเวอเรจ แม้แพลตฟอร์มซื้อขายยังเปิดให้บริการตามปกติ สภาพคล่องที่บางเบาก็อาจเพิ่มการลื่นไถลและทำให้การจัดการสถานะยากขึ้น

ผู้เทรดควรประเมินตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทอย่างไร?

เมื่อกฎระเบียบคริปโทเข้มงวดขึ้น ผู้เทรดควรมองให้ไกลกว่าแค่ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและจำนวนโทเค็นที่จดทะเบียนในเว็บเทรด

สามด้านที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่

1. ตลาดแลกเปลี่ยนผ่านรอบตลาดมาหลายรอบหรือไม่?

ประวัติการดำเนินงานเพียงอย่างเดียวไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าเว็บเทรดปลอดภัย

แต่แพลตฟอร์มที่อยู่รอดผ่านทั้งตลาดกระทิงและตลาดหมีมาหลายรอบมักมีเวลาในการทดสอบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบควบคุมความเสี่ยง และกระบวนการดำเนินงานภายใต้สภาวะตลาดที่หลากหลายมากกว่า

ผู้เทรดควรตรวจสอบนิติบุคคลผู้ดำเนินงานแพลตฟอร์ม ข้อมูลจดทะเบียน และสถานะด้านกฎระเบียบของเว็บเทรดด้วย แทนที่จะเชื่อชื่อแบรนด์เพียงอย่างเดียว

2. แพลตฟอร์มมีมาตรการ KYC และ AML ที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?

ขั้นตอน Know Your Customer (KYC) ออกแบบมาเพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้ ส่วนมาตรการ Anti-Money Laundering (AML) ใช้เพื่อระบุและป้องกันกิจกรรมทางการเงินที่อาจผิดกฎหมาย

แพลตฟอร์มที่ไม่ให้ความสำคัญกับมาตรการเหล่านี้อาจดูใช้งานง่าย เพราะมีข้อจำกัดในบัญชีน้อย แต่ระบบปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อ่อนแอก็เพิ่มความเสี่ยงที่เว็บเทรดจะถูกใช้เคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย

สำหรับผู้เทรด การตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นอาจสร้างความไม่สะดวกอยู่บ้าง แต่ก็ลดโอกาสที่เว็บเทรดจะกลายเป็นช่องทางหลักสำหรับธุรกรรมเสี่ยงสูง

3. ความปลอดภัยและสภาพคล่องของแพลตฟอร์มแข็งแกร่งแค่ไหน?

ความปลอดภัยของเว็บเทรดไม่ใช่แค่การปกป้องเว็บไซต์จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรการที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงการบริหารกระเป๋าเงินร้อน-เย็น ระบบควบคุมหลายลายเซ็น การติดตามการถอนเงิน การปกป้องบัญชี การตรวจจับการเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัย และการคัดกรองความเสี่ยงของธุรกรรม

สภาพคล่องก็สำคัญไม่แพ้กันสำหรับผู้เทรดที่เคลื่อนไหวบ่อย

แพลตฟอร์มควรสามารถรักษาความลึกของกระดานคำสั่งซื้อในระดับที่เหมาะสมและการดำเนินการที่เสถียรในช่วงที่ตลาดผันผวนรุนแรง โดยเฉพาะในคู่เทรดหลัก

ทำไมผู้เทรดบางคนจึงเลือก BTCC?

BTCC เป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่มีประวัติดำเนินงานยาวนานที่สุดในตลาด โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2011

ในมุมมองการเลือกแพลตฟอร์ม BTCC เน้นจุดเด่นด้านประวัติการดำเนินงานที่ยาวนาน ผลิตภัณฑ์การซื้อขาย และโครงสร้างพื้นฐานการควบคุมความเสี่ยง

ประวัติการดำเนินงานที่ยาวนาน

BTCC ดำเนินงานผ่านรอบตลาดคริปโทมาหลายรอบ และสร้างแบรนด์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในตลาดระยะยาว

เว็บเทรดยังให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทใดรับประกันได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหรือปัญหาด้านการดำเนินงานเกิดขึ้นเลย ดังนั้น ประวัติการดำเนินงานที่ยาวนานจึงควรถูกมองเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยประเมินเว็บเทรด ไม่ใช่หลักประกันความปลอดภัยของสินทรัพย์แบบเด็ดขาด

มาตรการ KYC และ AML

BTCC กำหนดให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้น และมีขั้นตอนควบคุมความเสี่ยงบนแพลตฟอร์ม

สำหรับผู้เทรด ข้อกำหนดเหล่านี้อาจหมายถึงการตรวจสอบเพิ่มเติมระหว่างสมัครบัญชีหรือถอนเงิน แต่ในขณะเดียวกัน มาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพก็ช่วยลดโอกาสที่เงินเสี่ยงสูงจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม

สภาพคล่องและการดำเนินการซื้อขาย

BTCC ให้บริการซื้อขายสปอตและอนุพันธ์สำหรับคริปโทหลักอย่าง BTC, ETH และ BNB

สำหรับผู้ที่ซื้อขายฟิวเจอร์สแบบไม่มีการส่งมอบ (perpetual futures) หรือผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอื่นๆ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเป็นเพียงต้นทุนส่วนหนึ่งเท่านั้น

ความลึกของกระดานคำสั่งซื้อ ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย คุณภาพการดำเนินการ และการลื่นไถลในช่วงตลาดผันผวน ล้วนส่งผลต่อผลการซื้อขายจริง

การจัดการบัญชีและสินทรัพย์

BTCC มีระบบตั้งค่าความปลอดภัยบัญชี รวมถึงฟังก์ชันฝากและถอนคริปโทเคอร์เรนซี

ผู้ใช้ควรเปิดใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในบัญชีของตัวเองอย่างเหมาะสม และตรวจสอบที่อยู่กระเป๋าเงินกับเครือข่ายบล็อกเชนให้รอบคอบก่อนโอนเงินเสมอ

ความปลอดภัยของเว็บเทรดเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มและผู้ใช้

👉 เริ่มเทรดอย่างปลอดภัยบน BTCC

รับโบนัสต้อนรับสุดพิเศษจาก Academy

วิธีเริ่มต้นเทรดบน BTCC

เมื่อตัดสินใจใช้ BTCC แล้ว ขั้นตอนการตั้งค่าบัญชีโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียนและทำ KYC

1. เข้าเว็บไซต์ทางการหรือแอปพลิเคชันทางการของ BTCC
2. ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล
3. ทำตามคำแนะนำบนแพลตฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้น
4. ตั้งค่าฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยบัญชีตามที่มีให้ใช้งาน

การทำ KYC เสร็จสมบูรณ์จะช่วยให้เข้าถึงฟังก์ชันการจัดการบัญชีและสินทรัพย์ได้มากขึ้น ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลของผู้ใช้และนโยบายปัจจุบันของแพลตฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2: ฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

หลังเข้าสู่ระบบ ให้ไปที่ส่วนสินทรัพย์แล้วเลือกฟังก์ชันฝากเงิน

เลือกคริปโทเคอร์เรนซีที่ต้องการฝาก เช่น USDT หรือ BTC และตรวจสอบเครือข่ายบล็อกเชนที่รองรับให้ละเอียด

ตัวอย่างเช่น หากฝาก USDT เครือข่ายที่ส่งต้องตรงกับเครือข่ายที่รองรับโดยที่อยู่ฝากเงินของ BTCC

อย่าโอนเงินโดยดูแค่ชื่อสินทรัพย์ ต้องตรวจสอบเครือข่ายบล็อกเชนให้แน่ใจก่อนยืนยันธุรกรรมเสมอ

เมื่อฝากเงินเสร็จ ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือและสถานะธุรกรรมก่อนโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3: เลือกคู่เทรดและวางคำสั่งซื้อ

ไปที่อินเทอร์เฟซการซื้อขายและค้นหาคู่เทรดที่ต้องการ เช่น:

• BTCUSDT
• ETHUSDT
• BNBUSDT

เลือกทิศทางการซื้อขาย ประเภทคำสั่ง ขนาดสถานะ และเลเวอเรจ

ผู้ใช้ใหม่โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นด้วยเลเวอเรจที่สูงเกินไป เพราะเลเวอเรจยิ่งสูง ความเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยก็ยิ่งส่งผลต่อมาร์จิ้นและความเสี่ยงในการถูกบังคับปิดสถานะมากขึ้น

ในส่วนที่รองรับ ผู้เทรดสามารถตั้งระดับทำกำไร (TP) และจุดหยุดขาดทุน (SL) ก่อนหรือทันทีหลังเปิดสถานะได้

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดภาระการตัดสินใจด้วยตนเองในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวเร็ว

👉 รับรางวัลต้อนรับของคุณตอนนี้

สมัครวันนี้ ทำ KYC แบบง่าย แล้วปลดล็อกโบนัสเงินฝากสมทบและคูปองค่าธรรมเนียมการซื้อขายสุดพิเศษ!

สิ่งที่ผู้เทรดควรเรียนรู้จากการดำเนินการล่าสุดของ OFAC

การดำเนินการล่าสุดของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต่อเว็บเทรดคริปโทที่ถูกกล่าวหาว่าให้ทุนสนับสนุน IRGC ของอิหร่านและเอื้อต่อการเงินผิดกฎหมาย เป็นอีกสัญญาณว่าการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเข้มข้นและกว้างขวางขึ้น

สำหรับผู้เทรดทั่วไป ความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่แค่แพลตฟอร์มที่ปรากฏในรายชื่อคว่ำบาตรโดยตรง

โครงสร้างการดำเนินงานของเว็บเทรด มาตรการ KYC และ AML ความสามารถในการติดตามธุรกรรม สภาพคล่อง และขั้นตอนการถอนเงิน ล้วนมีผลต่อการเข้าถึงสินทรัพย์ของผู้ใช้ในช่วงที่เกิดความกดดันด้านกฎระเบียบหรือการดำเนินงาน

ก่อนเลือกเว็บเทรด ผู้เทรดควรถามคำถามพื้นฐานเหล่านี้:

• แพลตฟอร์มดำเนินงานมานานเท่าไร?
• มีการเปิดเผยนิติบุคคลผู้ดำเนินงานอย่างชัดเจนหรือไม่?
• มีขั้นตอน KYC และ AML ที่เป็นรูปธรรมหรือไม่?
• การฝากและถอนเงินเป็นไปตามกระบวนการที่จัดตั้งขึ้นอย่างมีมาตรฐานหรือไม่?
• คู่เทรดหลักมีสภาพคล่องเพียงพอหรือไม่?
• แพลตฟอร์มสามารถรักษาการดำเนินงานให้มั่นคงได้แม้ตลาดผันผวนรุนแรงหรือไม่?

ผู้ใช้ควรหลีกเลี่ยงการเก็บคริปโททั้งหมดไว้บนแพลตฟอร์มซื้อขายแห่งเดียวเป็นเวลานาน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคน สินทรัพย์ที่ถือระยะยาวอาจเก็บไว้กับผู้ดูแลสินทรัพย์ที่เหมาะสมในรูปแบบอื่น ส่วนเงินทุนที่ใช้เทรดจริงเท่านั้นที่ควรอยู่ในเว็บเทรด

สุดท้าย ไม่ว่าจะใช้แพลตฟอร์มไหน การเทรดด้วยเลเวอเรจต้องมีวินัยในการกำหนดขนาดสถานะและขีดจำกัดความเสี่ยงที่ชัดเจน

การคว่ำบาตรล่าสุดของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไม่ได้หมายความว่าผู้เทรดทั่วไปจะไม่สามารถร่วมลงทุนในตลาดคริปโทได้ แต่กลับตอกย้ำว่าการเลือกเว็บเทรด มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สภาพคล่อง และการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมมีการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น