Sanções do Tesouro a Exchanges que Financiam o IRGC e Viabilizam Atividades Financeiras Ilícitas: O Que os Traders Precisam Saber

Após a mais recente repressão do Tesouro dos EUA contra exchanges de criptomoedas não licenciadas e redes bancárias paralelas ilícitas, a fiscalização regulatória global está se acelerando. Este relatório detalha os graves riscos de usar plataformas não conformes — desde o congelamento repentino de contas até a contaminação de ativos — e destaca por que negociar em uma plataforma estabelecida e testada ao longo do tempo, como a BTCC, é essencial para proteger seus fundos.

Últimas sanções do OFAC miram exchanges de criptomoedas ligadas às redes de financiamento ilícito do Irã

Em 7 de agosto de 2026, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra várias exchanges de criptomoedas e entidades relacionadas acusadas de facilitar atividades financeiras ligadas ao Irã.

A ação concentra-se em redes supostamente envolvidas na transferência de fundos para o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) do Irã, na lavagem de recursos ilícitos e no auxílio a partes sancionadas para contornarem restrições financeiras internacionais.

O caso evidencia uma questão mais ampla para o setor de criptomoedas: exchanges com controles de compliance frágeis podem se tornar parte de redes de finanças ilícitas, e ações regulatórias contra essas plataformas podem acabar afetando traders comuns.

Um dos principais alvos identificados pelo OFAC é uma rede financeira transfronteiriça controlada por Siavash Kayvanpour.

Kayvanpour nasceu no Irã e tem cidadania dominicana e afegã. Ele está sediado principalmente nos Emirados Árabes Unidos e, segundo as investigações, usou entidades registradas na Geórgia para controlar e operar a Shelbit Exchange.

De acordo com informações divulgadas pelo OFAC, endereços de criptomoedas associados ao IRGC transferiram mais de US$ 1 milhão em ativos digitais para a Shelbit. Mais de US$ 2 milhões também foram enviados da Shelbit para endereços vinculados ao IRGC.

Carteiras controladas por Kayvanpour teriam transferido mais de US$ 2 milhões adicionais para a Nobitex, uma exchange iraniana de criptomoedas previamente designada pelo governo dos EUA.

Empresas Ligadas à Rede Shelbit

A ação de sanções vai além da marca Shelbit Exchange e inclui várias entidades relacionadas que operam em diferentes jurisdições.

Elas incluem:

• Shelbit General Trading LLC: Com sede nos Emirados Árabes Unidos e operando sob o nome Shelbit Exchange. A entidade já foi alvo de medidas de fiscalização da Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) dos Emirados Árabes Unidos.
• Shelbit Technologies Ltd: Uma empresa sediada na Polônia ligada à rede Shelbit.
• Crypto Home DMCC e NFT Home DMCC: Entidades sediadas nos Emirados Árabes Unidos associadas a Kayvanpour. Kayvanpour atuou como gerente único da Crypto Home, que também já havia enfrentado medidas de fiscalização da VARA.

A estrutura da rede mostra por que os traders devem ir além do nome de uma exchange ao avaliar o risco de uma plataforma. A entidade que opera o site, a estrutura societária, a situação de licenciamento e a supervisão regulatória efetiva podem fazer diferença.

Aban Tether Também Entrou para a Lista de Sanções

Outro grande alvo da ação do Tesouro é a Aban Tether, uma grande exchange iraniana de criptomoedas.

Segundo o OFAC, a Aban Tether processou milhões de dólares em transações envolvendo Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. Essas plataformas já haviam sido alvo de sanções dos EUA.

Por isso, o OFAC designou a Aban Tether sob a Ordem Executiva 13902.

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O Que as Sanções do OFAC Significam para os Traders de Criptomoedas?

O impacto dessa ação vai além das exchanges diretamente nomeadas pelo Tesouro dos EUA.

As sanções do OFAC podem afetar diferentes partes do ecossistema global de criptomoedas, incluindo liquidação em dólar, instituições financeiras, provedores de custódia, infraestrutura de blockchain e exchanges de criptomoedas.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que a dependência do Irã de ativos digitais e sistemas financeiros paralelos continua sendo uma preocupação para o governo americano. Autoridades do Tesouro sinalizaram que vão continuar mirando redes financeiras que apoiam entidades iranianas sancionadas.

As medidas mais recentes foram tomadas com base nas Ordens Executivas 13224 e 13902 e contaram com o apoio do programa Recompensas pela Justiça (RFJ) do Departamento de Estado dos EUA, que oferece recompensas de até US$ 15 milhões por informações que ajudem a desmantelar redes financeiras do IRGC.

1. Ativos Podem Ser Bloqueados Após uma Designação de Sanções

Quando uma entidade é designada pelo OFAC, os bens e os interesses sobre propriedades localizados nos Estados Unidos ou sob controle de pessoas americanas geralmente precisam ser bloqueados.

Também é importante entender que alguns regimes de sanções do OFAC operam sob responsabilidade objetiva. Na prática, as empresas podem ficar expostas a obrigações de compliance mesmo quando não há evidência de que um funcionário ou parceiro de negócios tenha intencionalmente tentado violar sanções.

Essa é uma das razões pelas quais grandes instituições financeiras e exchanges de criptomoedas investem pesadamente em KYC, AML, monitoramento de transações e triagem de sanções.

2. Empresas Não Americanas Também Podem Enfrentar Riscos de Compliance

As sanções do OFAC não afetam apenas empresas sediadas nos EUA.

Em determinadas circunstâncias, pessoas e empresas não americanas que realizam transações com partes sancionadas ou prestam serviços financeiros ou técnicos a elas também podem se expor a sanções.

O risco pode ser ainda maior para negócios que dependem de liquidação em dólar, de instituições financeiras americanas ou da infraestrutura financeira internacional.

Para usuários comuns de criptomoedas, isso torna a capacidade de uma exchange de manter controles de compliance eficazes mais importante do que simplesmente comparar taxas de negociação.

Por Que os Traders Comuns Deveriam se Importar com a Origem dos Fundos em Criptomoedas?

Muitos traders presumem que ações regulatórias contra plataformas ilícitas têm pouco a ver com suas próprias atividades.

No entanto, as transações em blockchain são publicamente rastreáveis. Se um endereço já interagiu com fundos associados a hacks, golpes, jogos de azar ilegais, entidades sancionadas ou outras atividades de alto risco, transferências futuras podem ser identificadas por sistemas de análise de blockchain.

Isso não significa automaticamente que todo ativo ligado a um endereço sinalizado seja ilegal. Mas significa que transações com endereços de alto risco podem passar por uma triagem adicional.

Como Fundos “Contaminados” Podem Criar Problemas?

Considere um trader que retira criptomoedas de uma exchange com controles limitados de KYC e AML e depois deposita esses ativos em uma plataforma com procedimentos de compliance mais rígidos.

Se esses ativos passaram por endereços de alto risco, diversas coisas podem acontecer.

Primeiro, o endereço da carteira pode receber uma marcação de risco.

Empresas de análise de blockchain, como Chainalysis e Elliptic, examinam históricos de transações e relações entre endereços. Carteiras com exposição significativa a entidades de alto risco podem receber pontuações de risco mais altas ou rótulos específicos.

Segundo, o depósito pode desencadear uma revisão de compliance.

Se a exchange receptora identificar vínculos com endereços de alto risco, ela pode pedir que o usuário informe a origem dos fundos. Em alguns casos, certas funções da conta podem ser temporariamente restringidas durante a análise.

Terceiro, as retiradas podem demorar mais.

Assim que uma transação entra em revisão manual de compliance, o tempo de processamento pode aumentar. Para traders ativos, isso pode representar um risco operacional adicional, principalmente em períodos de alta volatilidade de mercado.

É por isso que a escolha de uma exchange não envolve apenas os ativos disponíveis para negociação. A forma como a plataforma lida com compliance e monitoramento de transações também é fundamental.

Quais Riscos Exchanges Menores ou de Alto Risco Podem Criar?

A intervenção regulatória pode gerar problemas que vão muito além de uma eventual multa.

Uma exchange menor pode depender de um número limitado de bancos, processadores de pagamento, fornecedores de tecnologia ou provedores de liquidez. Se esses parceiros encerrarem as relações, as operações normais da exchange podem ser interrompidas rapidamente.

1. Sites e Sistemas de Negociação Podem Ficar Indisponíveis

Se uma exchange se tornar alvo de uma ação regulatória ou de uma investigação, seu domínio, servidores ou infraestrutura de negócios podem ser restringidos.

Para o usuário, a consequência imediata pode ser a impossibilidade de acessar a conta, fazer pedidos ou enviar uma solicitação de retirada.

2. Canais de Pagamento em Moeda Fiduciária Podem Ser Interrompidos

Exchanges de criptomoedas normalmente dependem de bancos e processadores de pagamento terceirizados para depósitos e retiradas em moeda fiduciária.

Se esses parceiros romperem os contratos por questões de compliance, os usuários podem perder o acesso aos canais normais de depósito e retirada.

3. Liquidez Menor Pode Aumentar os Custos de Negociação

Quando uma exchange fica sob pressão, formadores de mercado e traders profissionais podem reduzir sua exposição ou retirar liquidez.

Se a profundidade do livro de ofertas cair fortemente, os spreads podem aumentar e os movimentos de preço podem ficar mais voláteis.

Isso é especialmente relevante para traders que usam alavancagem. Mesmo quando a plataforma de negociação continua operando, a liquidez reduzida pode aumentar o deslizamento e dificultar o gerenciamento de posições.

Como os Traders Devem Avaliar uma Exchange de Criptomoedas?

Com uma regulação cada vez mais rígida, os traders devem olhar além das taxas e do número de tokens listados ao escolher uma exchange.

Três áreas merecem atenção especial.

1. A Exchange Já Operou em Diferentes Ciclos de Mercado?

Histórico operacional não é, por si só, prova de que uma exchange é segura.

No entanto, uma plataforma que sobreviveu a vários mercados de alta e baixa geralmente teve mais tempo para testar infraestrutura, controles de risco e processos operacionais em condições variadas.

Os traders também devem analisar as entidades operacionais, os dados de registro e o status regulatório da plataforma, em vez de confiar apenas na marca.

2. A Plataforma Tem Controles Eficazes de KYC e AML?

Os procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) servem para verificar a identidade dos usuários, enquanto os controles de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) identificam e buscam prevenir atividades financeiras potencialmente ilícitas.

Uma plataforma que dá pouca importância a esses controles pode até parecer mais conveniente por impor menos restrições à conta. Por outro lado, sistemas de compliance fracos aumentam o risco de a exchange ser usada para movimentar recursos ilícitos.

Para os traders, uma verificação mais rigorosa pode gerar algum atrito, mas também reduz a chance de a exchange se tornar um grande canal para transações de alto risco.

3. Qual é a Qualidade da Segurança e da Liquidez da Plataforma?

A segurança de uma exchange envolve muito mais do que proteger um site contra acessos não autorizados.

Entre as medidas relevantes estão a gestão de carteiras quentes e frias, controles de múltiplas assinaturas, monitoramento de retiradas, proteção de contas, detecção de logins suspeitos e triagem de risco das transações.

A liquidez também é essencial para traders ativos.

A plataforma deve ser capaz de manter profundidade razoável no livro de ofertas e execução estável mesmo em períodos de grande volatilidade, especialmente nos principais pares de negociação.

Por Que Alguns Traders Consideram a BTCC?

BTCC é uma das exchanges de criptomoedas mais antigas em operação no mercado, fundada em 2011.

Do ponto de vista de escolha de plataforma, a BTCC se destaca pelo longo histórico operacional, pelos produtos de negociação e pela infraestrutura de controle de risco.

Longo Histórico Operacional

A BTCC atuou ao longo de diferentes ciclos do mercado de criptomoedas e construiu sua marca em torno da participação de longo prazo no setor.

A exchange também reforça seus sistemas de segurança e gestão de risco.

No entanto, nenhuma exchange pode garantir que nunca sofrerá um incidente de segurança ou um problema operacional. Por isso, um histórico longo deve ser visto como um dos fatores na avaliação de uma exchange, e não como uma garantia absoluta de segurança dos ativos.

Controles de KYC e AML

A BTCC exige que os usuários concluam a verificação de identidade e aplica procedimentos de controle de risco em sua plataforma.

Para os traders, isso pode significar etapas adicionais no cadastro ou nas retiradas. Ao mesmo tempo, controles de compliance eficazes ajudam a reduzir a probabilidade de fundos de alto risco entrarem na plataforma.

Liquidez e Execução de Negociações

A BTCC oferece negociação à vista e de derivativos para as principais criptomoedas, incluindo BTC, ETH e BNB.

Para quem negocia contratos perpétuos ou outros produtos com alavancagem, as taxas são apenas uma parte do custo total.

Profundidade do livro de ofertas, spreads, qualidade de execução e deslizamento em períodos voláteis podem afetar significativamente o desempenho real das operações.

Gestão de Conta e Ativos

A BTCC oferece recursos de segurança de conta, além de funções de depósito e retirada de criptomoedas.

Mesmo assim, os usuários devem ativar as medidas de segurança disponíveis em suas próprias contas e conferir com atenção os endereços de carteira e as redes blockchain antes de transferir qualquer valor.

A segurança de uma exchange é uma responsabilidade compartilhada entre a plataforma e o usuário.

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Como Começar a Negociar na BTCC

Depois que o trader decide usar a BTCC, o processo de configuração da conta pode ser dividido em três etapas.

Etapa 1: Cadastre-se e Conclua o KYC

1. Acesse o site oficial da BTCC ou o aplicativo oficial.
2. Cadastre-se com número de celular ou e-mail.
3. Siga as instruções da plataforma para concluir a verificação de identidade.
4. Ative os recursos de segurança disponíveis na conta.

Concluir o KYC pode dar acesso a uma gama mais ampla de funções de conta e gestão de ativos. Os requisitos específicos podem variar de acordo com a jurisdição do usuário e com as políticas vigentes da plataforma.

Etapa 2: Deposite Ativos Digitais

Após o login, vá até a seção de ativos e selecione a opção de depósito.

Escolha a criptomoeda que deseja depositar, como USDT ou BTC, e verifique atentamente a rede blockchain suportada.

Por exemplo, ao depositar USDT, a rede de envio deve ser exatamente a mesma aceita no endereço de depósito da BTCC.

Não transfira fundos apenas com base no nome do ativo. Sempre confirme a rede blockchain antes de finalizar a transação.

Depois que o depósito for concluído, verifique o saldo e o status da transação antes de enviar os recursos para a conta de negociação.

Etapa 3: Escolha um Par de Negociação e Faça um Pedido

Acesse a interface de negociação e busque o par desejado, por exemplo:

• BTCUSDT
• ETHUSDT
• BNBUSDT

Selecione a direção da operação, o tipo de ordem, o tamanho da posição e a alavancagem.

Iniciantes, em geral, devem evitar alavancagem excessiva no começo. Quanto maior a alavancagem, maior o impacto de movimentos relativamente pequenos de preço sobre a margem e o risco de liquidação.

Quando disponíveis, os traders podem definir níveis de take-profit (TP) e stop-loss (SL) antes ou logo após abrir uma posição.

Essas ferramentas ajudam a reduzir a necessidade de reações manuais em momentos de movimentação rápida do mercado.

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O Que os Traders Devem Aprender com a Ação Mais Recente do OFAC

A ação mais recente do Tesouro contra exchanges acusadas de financiar o IRGC do Irã e de viabilizar atividades financeiras ilícitas é mais um sinal de que o escrutínio regulatório sobre o setor de ativos digitais está ficando mais amplo.

Para traders comuns, os riscos não se limitam às plataformas que aparecem diretamente em uma lista de sanções.

A estrutura operacional da exchange, os controles de KYC e AML, o monitoramento de transações, a liquidez e os procedimentos de retirada podem influenciar diretamente o acesso do usuário aos próprios ativos em momentos de estresse regulatório ou operacional.

Antes de escolher uma exchange, o trader deve fazer algumas perguntas básicas:

• Há quanto tempo a plataforma está em operação?
• A entidade que opera a plataforma é claramente informada?
• Existem procedimentos efetivos de KYC e AML?
• Depósitos e retiradas seguem processos bem definidos?
• Há liquidez suficiente nos principais pares de negociação?
• A plataforma consegue manter operações estáveis em momentos de volatilidade extrema?

Os usuários também devem evitar manter todas as criptomoedas em uma única plataforma de negociação por um período prolongado. Dependendo do perfil e das circunstâncias, posições de longo prazo podem ser guardadas em outros tipos de custódia, deixando na exchange apenas o capital necessário para operações ativas.

Por fim, independentemente da plataforma escolhida, a negociação com alavancagem exige dimensionamento disciplinado de posição e limites de risco bem definidos.

As sanções mais recentes do Tesouro não significam que traders comuns não possam participar do mercado de criptomoedas. Elas mostram, porém, que a escolha da exchange, os padrões de compliance, a liquidez e a gestão de risco pessoal merecem atenção ainda maior em um setor cada vez mais regulado.