La aplicación de la ley en cadena continúa: los fondos congelados de Xinbi Guarantee superan los 45 millones de dólares y la medida se extiende a direcciones comerciales asociadas

Noticias de Odaily: Según el último seguimiento oficial de la agencia de seguridad Bitrace, el emisor de USDT, Tether, ha congelado de una sola vez 50 direcciones de blockchain, incluidas 22 direcciones comerciales de Xinbi Guarantee, la plataforma líder de garantía para transacciones ilegales de criptomonedas en el sudeste asiático, con un monto total de hasta 45 millones de dólares.

Según la investigación de Bitrace, el objetivo principal de esta acción de congelación fueron las direcciones comerciales recientes de Xinbi Guarantee (direcciones de depósito, direcciones intermedias y direcciones de retiro), las direcciones de billetera caliente de transferencia de Xpay, la herramienta de pago ilegal de Xinbi Guarantee, y algunas direcciones de entidades ilegales de terceros con flujos de fondos estrechos con Xinbi Guarantee. Al menos 22 direcciones comerciales del grupo Xinbi, con más de 45 millones de dólares, fueron afectadas en la cadena.

Se informa que la diferencia fundamental entre esta aplicación de la ley en cadena y la congelación de fondos de una sola dirección relacionada con los hackers norcoreanos de Huiwang Payment es que otras direcciones comerciales asociadas también fueron incluidas. Con Xinbi Guarantee como objetivo, primero se congelaron las direcciones comerciales con fondos de negocio recientes, luego se congelaron las billeteras calientes de retiro de su herramienta de pago, y finalmente se congelaron las direcciones de algunos comerciantes asociados.

Bitrace también indicó que, hasta el 9 de septiembre de 2026, las actividades de aplicación de la ley en cadena por parte de agencias de aplicación de la ley desconocidas continúan. Después de que las direcciones de Xinbi Guarantee fueran congeladas el día 8, las direcciones comerciales habilitadas temporalmente también fueron congeladas esa misma noche, con un intervalo de menos de 12 horas, y la aplicación de la ley en cadena continúa.