AUSTRAC de Australia revocó los registros de 45 instituciones de criptomonedas y remesas en un año

La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, ha cancelado, suspendido o denegado la renovación de los registros de 45 proveedores de servicios de criptomonedas y remesas en el último año para reforzar el escrutinio de los negocios de pago de alto riesgo. Las instituciones involucradas enfrentaron problemas como inactividad, insolvencia o falta de capacidad operativa, así como la falta de notificación de cambios significativos, información de registro incorrecta y riesgos significativos de lavado de dinero o financiación del terrorismo. El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, declaró que las empresas cuyos registros han sido cancelados no pueden continuar operando, y algunos individuos relacionados han sido remitidos a agencias de aplicación de la ley o reguladoras nacionales e internacionales. AUSTRAC mencionó específicamente a BA Digital Ventures, que opera bajo el nombre de GetCoins, cuyo registro de activos virtuales fue cancelado en junio debido a quejas de clientes, supuestamente porque la plataforma fue explotada por estafas organizadas de inversión en criptomonedas, con acciones relacionadas llevadas a cabo en cooperación con el centro nacional antifraude. La lista pública de registro de VASP también incluyó disposiciones recientes de instituciones como Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange y Coinsec Australia. Además, AUSTRAC ha iniciado una investigación sobre Western Union y ha suspendido la red de cajeros automáticos de criptomonedas de Cryptolink.