Multa de 1,029,600 dólares y prohibición de operar: Washington busca revocar la licencia de Coinflip
OdailyOdaily News: Coinflip y su CEO, Benjamin Weiss, han sido acusados por el Departamento de Instituciones Financieras (DFI) del estado de Washington de violar la Ley Uniforme de Servicios Monetarios. El DFI busca revocar la licencia de transmisión de dinero de Coinflip, prohibir a la empresa y a los responsables continuar operando, e imponer una multa de 1,029,600 dólares.
El DFI afirma que una inspección de 2025 encontró que Coinflip tenía controles insuficientes contra el lavado de dinero, monitoreo de transacciones inadecuado, no aplicaba límites de transacción, informes regulatorios inexactos y divulgación de tarifas poco clara. La agencia también acusó a Coinflip de no reembolsar oportunamente a al menos 15 clientes según lo requerido.
La orden propuesta exige que Coinflip reembolse a los clientes elegibles de Washington, y los clientes de 60 años o más pueden recibir reembolsos de tarifas de transacción y recargos. Coinflip y Benjamin Weiss pueden solicitar una audiencia administrativa para impugnar los cargos, los requisitos de reembolso, la revocación de la licencia, la multa y la prohibición de operar. (Bitcoin.com News)
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