وزارة العدل الأمريكية تتعاون مع وزارة الخزانة لمكافحة Xinbi Guarantee، وتقييد معالجة أكثر من 52 مليون دولار من الأصول المشفرة في يوم واحد
Odailyأخبار Odaily: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن فرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال التابعة لها، بالتعاون مع وزارة الخزانة، اتخذت إجراءات إنفاذ قانوني منسقة ضد Xinbi Guarantee، حيث صادرت وقيدت معالجة أكثر من 52 مليون دولار من الأصول المشفرة في يوم واحد، مما رفع إجمالي الأصول التي قيدت الفرقة معالجتها إلى حوالي 938 مليون دولار. وقدمت Tether مساعدة استباقية لهذا التحقيق.
اتهمت وزارة العدل Xinbi بأنه سوق خدمات احتيالية غير قانوني يعمل بشكل أساسي عبر Telegram، حيث يوفر لعصابات الاحتيال مواقع استثمار مخصصة وخدمات غسيل أموال، ويجند ضحايا الاتجار بالبشر للعمل في مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. وقد صادرت جهات الإنفاذ قناته على Telegram ومحفظتين للعملات المشفرة تحويان حوالي 12 مليون دولار، وقيدت معالجة 47 محفظة أخرى ذات صلة.
في الوقت نفسه، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية Xinbi كمنظمة إجرامية عابرة للحدود كبرى، وفرض عقوبات على كيانين آخرين يدعمانها. كما ساعدت فرقة العمل مدغشقر في إغلاق 13 مجمع احتيال تديرها عصابات صينية، والتعامل مع أكثر من 3200 جهاز إلكتروني، واعتقلت ما يقرب من 400 شخص محليًا.
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.